Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№ 3, 5 и 8 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 3 «Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 – 2028 гг.»:
1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 – 2028 гг. в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению.
2. Обеспечить реализацию Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 гг. в объемах утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 – 2027 гг., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 17.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № 532).
По вопросу № 5 «Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ»:
1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Северного Кавказа», утверждённый решением Совета директоров Общества 31.03.2014 (протокол от 02.04.2014 № 161).
По вопросу № 8 «Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Северный Кавказ»:
1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 15 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 по вопросу № 7 решения Совета директоров «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждении ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ», принятого 05.10.2020 (протокол от 08.10.2020 № 437), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 апреля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2024 года № 551.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2024 № 36) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «04» апреля 2024 г.